Чем ближе начало судебного процесса над ирано-турецким бизнесменом Резой Заррабом в США, тем больше нервничает Анкара, ужесточая риторику и в без того напряженных отношениях между Турцией и США. Предстоящий процесс Эрдоган и его приближенные называют «заговором против Турции», намекая на происки виноватого во всех грехах мира с точки зрения Эрдогана исламского проповедника Фетуллы Гюлена. «Это политически мотивированное дело, не имеющее правовых оснований», - заявил вице-премьер Бекир Боздаг, добавляя, что все доказательства «незаконны» и за этим стоит Гюлен.
Почему Анкару и лично Эрдогана беспокоит судьба 34-летнего миллиардера, за которого он еще будучи премьером пытался замолвить словечко перед вице-президентом США Джо Байденом? Не потому ли, что согласно СМИ, Зарраб согласился сотрудничать с обвинением в обмен на программу по защите свидетелей? Что может поведать американским прокурорам миллиардер, пожертвовший организации супруги Эрдогана более 4 млн долларов? Очевидно, что предстоящий суд, который начнется 27 ноября, вызывает у Эрдогана нервные конвульсии и страх...
Кто такой Реза Зарраб
Он родился в Тебризе, и вырос в Азербайджане и Турции. У него двойное гражданство – Ирана и Турции. Хотя по некоторым неподтвержденным данным он также является гражданином Азербайджана и Македонии. Его отца Хуссейна Зарраба связывали крепкие отношения с бывшим президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. США обвиняли Хуссейна в нарушении американских санкций против Ирана и наложили на него штраф в размере $9.1 млн, который за сотрудничество с США был сокращен до $2.3млн.
Зарраб женат на турецкой поп-звезде Эрбу Гюндеш. Свой бизнес Реза основал в Турции в 2008 году, где основал компанию Royal Maritime A.S. Утверждается, что турецкое гражданство Реза Зарраб купил за $1,5 млн.
Бизнесмен обладает огромными активами, включая 20 объектов недвижимости, 17 роскошных автомобилей, семь яхт, самолет, коллекция произведений искусства на $10 млн. Его предприятия зарабатывают более 11 миллиардов долларов в год.
Реза Зараб и турецкая «Большая взятка»
В 2013 году Реза Зарраб был арестован турецкими властями. Зарраба подозревали в подкупе министра экономики Турции Мехмета Зафера Чаглаяна и председателя госбанка Halkbank Сулеймана Аслана. Как выяснило следствие, Halkbank был посредником при переводе средств в подставные китайские и турецкие компании и при переправке в Иран золота, купленного на эти деньги. Тогда Зарраб добился освобождения, вероятно, благодаря своим связям в правящих кругах, пишет Al Monitor.
Как пишет «Версия», публикации, сделанные по материалам расследования о «Большой взятке», называют Резу Зарраба руководителем преступной группировки, осуществлявшей незаконные операции по отмыванию денег, и занимавшуюся контрабандной торговлей золотом в Турции. Естественно, что даже при наличии особых организационных талантов Зарраб никогда не смог бы провернуть всю эту золотую схему, если бы не политическое прикрытие в самой Турции. Согласное материалам все того же расследования, в группу комбинатора входили сыновья трех турецких министров и еще несколько чиновников. А на взятки в общей сложности ушло $66 млн. По версии следствия, больше всех озолотился тогдашний министр экономики Зафер Чаглаян – он получил в виде взятки 50 миллионов долларов от самого Зарраба. Несмотря на все обвинения, политическая крыша сработала даже после ареста основных фигурантов, которые были задержаны в течение одной недели с 17 по 25 декабря 2013 года. Через год, осенью 2014 года, прокуратура Стамбула закрыла дело. Тогдашний премьер и нынешний президент страны Реджеп Эрдоган интерпретировал это расследование как «заговор, инспирированный за границей». Заррабу выйти сухим из воды не удалось. Тем не менее, у него получилось избежать обвинений в золотом деле - все ограничилось обвинениями во взятках, связанных со строительным бизнесом. В результате иранско-азербайджанско-турецкий поданный сумел избежать наказания.
Арест в США
В марте 2016 года бизнесмена снова арестовали, на этот раз в США. Американский Минюст подозревал его в организации незаконных финансовых операций, которые позволяли Ирану обходить американские санкции в 2010–2015 годах. Обвинение было выдвинуто в сентябре этого года. Помимо Зарраба оно предъявлено также экс-министру Чаглаяну, экс-главе госбанка Аслану и еще двум турецким госслужащим. Всем четверым инкриминируется вступление в сговор и использование финансовой системы США для осуществления сделок на сотни миллионов долларов в пользу иранского правительства и предприятий, подпавших под американские ограничительные меры, отмечает РБК.
Заррабу светит 75 лет лишения свободы. После ареста его адвокаты предлагали 50 млн долларов в качестве залога. Однако суд отказал ему в освобождении под залог. Тогдашний прокурор Прии Бхарара заявил, что Зарраб может сбежать в Турцию при первой возможности. Кстати, увольнение Бхарара с пост добивался сам Эрдогана. И когда президент Трамп отправил его в отставку вместе с 45 другими прокурорами, в Анкаре эту новость восприняли с ликованием. А на днях в Турции против Бхарары начали следствие о его связях с Гюленом.
В «схеме Зарраба», как называют ее американские власти, использовались подставные компании, например из Турции и ОАЭ, а также поддельные счета и неверные или неполные инструкции по проведению банковских трансакций, благодаря которым преступникам удалось утаить от американских финансовых учреждений тот факт, что за международными денежными переводами, на первый взгляд выполняемыми турецкими или эмиратскими компаниями, на самом деле стояли иранские власти и находящиеся под санкциями организации, пишет OCCRP.
Зарраб имеет тесные связи с семьей президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно его заявлению об освобождении под залог, с 2013 по 2016 год бизнесмен пожертвовал несколько миллионов долларов благотворительной организации Togem-Der, созданной женой Эрдогана Эмине.
Спустя год после ареста Зарраба, в марте 2017 года, влиятельный турецкий банкир и заместитель главы Turkiye Halk Bankasi AS Мехмет Хакан Атилла был задержан по обвинению в сговоре с Заррабом в связи с этой схемой.
Из двух пакетов банковских документов, полученных OCCRP и датским изданием Berlingske, видно, что помимо денежных операций, средства также переправлялись с помощью компании Hanedan через два банка в Евросоюзе.
В мае и июне 2013 года подконтрольная Заррабу компания получила более четырех миллионов долларов от одной из ключевых фирм азербайджанского ландромата — зарегистрированной в Великобритании LCM Alliance LLP.
Куда исчез Зарраб?
В тюрьмах США Зарраба нет. Как писал Bloomberg со ссылкой на источники, а также ряд других американских СМИ, с осени этого Зарраба перевели из тюрьмы, где он содержался после ареста. Однако куда именно неизвестно. «Подобное возможно, если обвиняемый согласился на сотрудничество со следствием», - заявил источник агентства. На предварительных слушаниях Зарраба также не было. В Анкаре начали нервничать еще сильнее и потребовали сообщить, куда делся Зарраб, но тщетно. NBC предполагает, что Зарраб мог пойти на сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о бывшем советнике безопасности Майклу Флинна, которого подозреваеют в том, что он получил от Эрдогана $15 млн, чтобы организовать освобождение Зарраба и экстрадицию Гюлена.
Сразу после ареста Зарраба Al-Monitor отмечал, что многие полагают, что Зарраб не мог не знать, что его ждет арест сразу по прибытии в США, и что он не полетел бы туда, не заключив сделку (с американскими властями). «Он может раскрыть федеральным властям информацию, которая затронет турецких чиновников и может быть использована как инструмент давления на Эрдогана».
Именно с делом Зарраба связывают арест сотрудников американского консульства в Стамбуле. Эксперты полагают, что Эрдоган пытается таким образом шантажировать Вашингтон. «Они (турецкие власти) используют этих людей как заложников. Они думают, что могут использовать их, чтобы добиться освобождения Зарраба», - заявил The Daily Beast бывший сотрудник Госдепа, профессор Генри Баркей.
По его словам, если Зарраб пойдет на сотрудничество с США, его показания могут привести к серьезным потрясениям в турецком истеблишменте, вовлекая высокопоставленных чиновников, включая самого Эрдогана. «Но это очень проблематично для ( самого Зараба), он никогда не сможет вернуться в Турцию», - сказал Баркей. «Он, по сути, будет находиться в бегах, потому что в Турции просто сойдут с ума, если он донесет на них».
Новости Армении - NEWS