Служба национальной безопасности Армении, которая по признакам отмывания денег возбудила 25 мая 2012 года уголовное дело против Фонда "Сивилитас" и его основателя, экс-министра ИД Вардана Осканяна, приняла решение затребовать у Фонда все данные и документы о финансовых источниках в 2012-2013 годах. Об этом агентству АрмИнфо сообщили в Фонде.
Согласно источнику, СНБ требует также от МВФ данные о том, как были израсходованы или как распоряжались финансовыми ресурсами в рамках 41 малой и крупной грантовой программы. В свою очередь, Комитет по государственным доходам, который на протяжении 90 рабочих дней осуществлял проверку, после чего сроки были продлены до 155 рабочих дней, сообщило, что намерено провести проверки всей деятельности Фонда. Уже около 10 месяцев бесперспективные и надуманные судебные процессы мешают нормальному функционированию Фонда.
Фонд заявляет, что все эти проверки являются не чем иным, как политическим преследованием, направленном на противодействие Фонду в укреплении в Армении гражданского общества. Другими словами, все эти действия направлены на ограничение свободы выражения мнений.
Напомним, что депутат от партии "Процветающая Армения", бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян по ходатайству генпрокурора 2 октября был лишен депутатской неприкосновенности. Согласно ходатайству, основатель фонда "Сивилитас" Осканян преступным путем присвоил переданные фонду и предусмотренные для благотворительной деятельности финансовые средства в особо крупных размерах и далее предпринял различные меры для их легализации. Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело по обвинению в отмывании денег через фонд "Сивилитас", основанный Варданом Осканяном в 2008 году. В рамках дела следствие рассматривает факты того, как 100% акций основанной в Армении ООО "Хантсман Билдинг Продакс", которая принадлежит зарегистрированным в США корпорациям "Полимер Материалс" и "Хантсман Интернейшнл", были проданы за $2 млн, но с целью избегания налоговых обязательств сделка не была представлена налоговому органу, а оставленные американской стороной в республике на благотворительные цели более миллиона американских долларов из этой суммы не были использованы на благотворительность. Согласно СНБ, фонд "Сивилитас", нарушив собственный устав и требования действующего на 2011г. законодательства, не представил отчета о финансовых источниках, использованных за финансовый год средствах, в том числе предоставленных корпорациями на благотворительные цели $2 млн.
Arminfo