Азербайджан оказался в центре скандала: представители правящей элиты посредством фиктивных британских компаний "отмыли" почти три миллиарда долларов. Тайные схемы получили название "Азербайджанский "ландромат".
Правящая элита Азербайджана использовала "черную кассу" общим размером порядка три миллиарда долларов для отмывания денег через сеть непрозрачных компаний в Великобритании, выдачу взяток европейским политикам и приобретение предметов роскоши, выяснило авторитетное издание Guardian посредством собственного расследования.
Полученные данные свидетельствуют о том, что руководство Азербайджана, которое обвиняется в последовательном нарушении прав человека, коррупции и фальсификации выборов, с 2012 по 2014 годы осуществило более 16 тысяч тайных платежей.
Определенная часть этих денег была выплачена политикам и журналистам в рамках международной лоббистской операции, чтобы избежать критики в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева и создать позитивный имидж страны, богатой нефтью. Без сомнения, все получатели прекрасно знали об истинном источнике этих денег.
Компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.
Исследование показывает, что более девяти миллионов долларов были потрачены в Великобритании на предметы роскоши и на оплату за обучение в частных школах.
Один из ведущих банков Северной Европы Danske Bank, подтвердил, что через его филиал в Эстонии осуществлялись "незаконные действия и отмывание денег". Это впервые было замечено в 2014 году, однако финансовая инспекция Эстонии отметила, что пресечь отмывание денег в филиале не удалось. Тайные схемы получили название "Азербайджанский "ландромат".
Впервые банк обратил внимание на подозрительную деятельность в 2014 году, позже банковские записи были переданы в датскую газету Berlingske, Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), Guardian и другие СМИ, благодаря чему стало возможно проведение расследования, о котором рассказала Guardian.
Кто сколько получил и за что
Банковские отчеты показывают многократные платежи нескольким бывшим членам парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В их числе немецкий политик, бывший депутат бундестага и экс-председатель мониторинговой комиссии ПАСЕ Эдуард Линтнер, бывший руководитель фракции Европейской народной партии в Совете Европы Лука Волонте.
В общей сложности на счет Линтнера в период с 2012 по 2014 годы была перечислена 891 тысяча евро от фиктивных британских компаний. За две недели до того, как он получил деньги от фиктивной британской компании, он возглавлял комиссию наблюдателей от Германии на президентских выборах в Азербайджане.
В указанный период Волонте получил более двух миллионов евро от тех же компаний из Великобритании. В настоящее время политик находится под следствием. Итальянские правоохранительные органы считают, что экс-чиновник получал деньги от властей Азербайджана за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. И благодаря усилиям Волонте резолюция не набрала большинства голосов.
Представленные Guardian данные также показывают, от фиктивных британских компаний, отмывавших деньги из Азербайджана, около 425 тысяч евро получил и болгарский политик, супруг директора ЮНЕСКО Ирины Боковой — Калин Митрев. Это тоже произошло в период с 2012 по 2014 год.
Отмечается, что деловые партнеры американского президента Дональда Трампа по проекту постройки роскошного Trump Tower в Баку также пользуются "черной кассой".
Откуда берутся миллионы
Согласно исследованию Organized Crime and Corruption Reporting Project большая часть средств, поступивших на счета британских компаний, выводилась из банков Азербайджана. К примеру, 1,4 миллиарда долларов поступило со счета всего одной компании в государственном International Bank of Azerbaijan (IBA).
Около 750 тысяч граждан Азербайджана имеют счета в этом госбанке, однако весной нынешнего года он объявил о банкротстве.
Как показывает исследование, посредством фейковых британских компаний из банка могли выводить деньги вкладчиков. Именно эти деньги впоследствии служила для взяток европейским политикам и тратилась на личные нужды высокопоставленных чиновников Азербайджана.
armeniasputnik