Новые методы борьбы с обнальными компаниями, с помощью сервиса info.1cont.ru
Государство активно борется с обнальными организациями, ужесточая ответственность и проводя различные проверки. Однако от этого их не становится намного меньше. Из-за ужесточения контроля наличные деньги значительно подорожали, а следственно открывать такую фирму стало еще выгодней. И не смотря на то что были разработаны механизмы по выявлению таких юридических лиц, они продолжают работать на рынке.
Чем опасно сотрудничество с обнальной компанией
Даже если организация занимается обналичиванием денег, ей для прикрытия необходимо вести хозяйственную деятельность. Но рано или поздно такая хозяйственная деятельность попадет в поле зрения налоговой инспекции, Центробанка или МВД. И тогда контрагентам такой компании придется долго оправдываться и доказывать, что они не участники схемы. Кроме того, следует понимать, что за участие в схеме обналичивания денег грозит уголовная ответственность.
Именно поэтому, налоговые органы и предупреждают о необходимости «должной осмотрительности» при заключении любых сделок. То есть каждый хозяйствующий субъект обязан проверить нового контрагента на принадлежность его к фирмам-однодневкам или обнальным организациям, что зачастую является одним и тем же.
Как обнаружить обнальную компанию с помощью сервиса info.1cont.ru
Фискальными органами обнародованы основные признаки обнальных компаний, это:
- Регистрация на массовый адрес.
- Присутствие массового учредителя или массового директора.
Однако не только по этим признакам можно обнаружить фирму однодневку. Сегодня, благодаря интернету есть доступ к базам и реестрам всех органов и ведомств, поэтому проверить не является ли контора обнальной можно прогнав ее данные через сервис info.1cont.ru (пример сервиса на примере ООО "РЕВОЛЬВЕР ТЕХНОЛОДЖИ", Москва ). Что можно выяснить через данную программу?
1.Не являются ли учредители или директор компании массовыми.
2. Не внесен ли юридический адрес в реестр массовых.
3. Ведет ли хозяйственную деятельность.
4. Своевременно ли сдает отчетность.
5. Если юридическое лицо позиционирует себя как микрофинансовая организация, есть ли она в реестре и имеет ли лицензию на такую деятельность.
6. Проводились ли в компании налоговые или прокурорские проверки.
7. Является или являлась ли участником хозяйственных споров и арбитражных дел.
8. Как часто менялись в компании учредители и директора и прочую информацию, из которой можно сделать вывод, что организация является обнальной.
