Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал расследование, в котором рассказывается о «черной касса», организованной правящей элитой Азербайджана, пишет «Настоящее время».
Журналисты изучили данные с 2012 по 2014 год. Компании в Великобритании, о которых идет речь в расследовании, зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Организации сдавали фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного из датских банков.
Данные о движении денег первыми получили датские журналисты из газеты Berlingske, позже к расследованию подключились немецкие, французские, британские и болгарские издания.
Большая часть денег пришла на счета фирм из банков Азербайджана. Крупнейшим донором (1,4 млрд) была организация со счетом в государственном International Bank of Azerbaijan – позже этот банк объявил себя банкротом.
Деньги Рособоронэкспорта
В 2012 году Рособороэкспорт перевел около $29 млн на счет одной из фирм в отмывочной схеме. Как минимум $1,8 млн денег Рособоронэкспорта перечислили на компанию, по документам из «Панамского досье» принадлежащую Орхану Эюбову, сыну первого вице-премьера Азербайджана Ягубу Эюбову. По адресу, куда отправлялись документы офшорной компании, живет сам Ягуб Эюбов. Деньги Рособоронэкспорта также переводились на счета другой офшорной фирмы, которая выступала посредником при продаже российского цемента в Азербайджан. Покупателем выступил холдинг, принадлежащий Арифу Пашаеву, тестю президента Азербайджана Ильхама Алиева. Его дочь Мехрибан Алиева – не только жена президента, но первый вице-президент республики.
Покупка европейских чиновников
В 2013 году немецкий политик, бывший депутат бундестага и экс-председатель мониторинговой миссии ПАСЕ Эдуард Линтер получил €61 тысячу. А за две недели до этого Линтер был в Азербайджане, где возглавлял миссию наблюдателей на выборах. Это не единственный платеж, который получил немецкий политик. Всего ему перечислили €891 тысячус 2012 по 2014 год. В 2013 году директор ЮНЕСКО, болгарский политик Ирина Бокова проводила фотовыставку «Азербайджан – пространство толерантности». Через три дня на счет ее мужа Калина Митрева с пометкой «за управленческие услуги» перечислили €20 тысяч. Всего же Митрев получил €425 тысяч за два года. Итальянский политик Лука Волонте, по мнению правоохранительных органов страны, получал от Баку деньги, чтобы заблокировать принятие резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане. Фиктивные британские компании перевели ему более €2 млн.
На лечение и образование
В 2012-2013 годах фиктивная британская компания оплачивала первому вице-премьеру Азербайджана Ягубу Эюбову и его сыну, послу страны в Совете Европы Эмину Эюбову, лечение в одной из лучших американских больниц. Здоровье чиновников обошлось отмывочным фирмам в $12 тысяч. Счета на медицинские услуги Эюбовым оплачивались и европейским клиникам.
А в январе 2013 года пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов получил $18 тысяч на «образовательную поездку в США».
https://www.aysor.am