Еркрамас

Понедельник, 25 сентября 2023 года
Гарегин Нжде
  RSS     Русский   Հայերեն              
  • Главная
  • Новости
  • Политика
    • Оппозиция
    • Выборы
    • Парламент
    • Дипломатия
    • Ай Дат
    • ООН
    • ПАСЕ
    • ОБСЕ
  • Закавказье
    • Армения
    • Грузия
    • Азербайджан
    • Арцах (Карабах)
    • Джавахк
    • Абхазия
    • Аджария
    • Нахичеван
  • Экономика
    • Туризм
    • Информационные технологии
  • Армия
    • Война
    • Безопасность
    • Терроризм
    • ОДКБ
    • НАТО
  • Диаспора
    • Памятник Андранику в Краснодарском крае
    • Конференции
  • Общество
    • Здравоохранение
    • История армянского народа
    • История
    • Наука
    • Образование
    • Благотворительность
    • Религия
    • Миграция
    • Личности
    • Молодежь
    • Беженцы
    • Дети
    • Ветераны
    • Женщины
    • Просьбы о помощи
    • Экология
    • Армения и Кавказ
    • Криминал
    • Ксенофобия
    • Вандализм
    • Катастрофы
    • Происшествия
    • Видео
    • Аудио
    • Юмор
  • Аналитика
    • Аналитика Лаврентия Амшенци
    • Опросы
    • Опрос ИЦ "Еркрамас"
    • Круглый стол ИЦ "Еркрамас"
    • Наши пресс-конференции
    • Рейтинг-лист ЦЭПИ
    • Статистика
    • Интервью
    • Обзор прессы
  • Культура
    • ЮНЕСКО
    • Шоу-бизнес
  • Спорт
    • Олимпиада в Лондоне — 2012
    • Олимпиада в Сочи — 2014
    • Футбольное обозрение
  • Мир
    • Россия
    • Турция
    • Ближнее зарубежье
    • США
    • Израиль
    • Европа
    • Германия
    • Греция
    • Франция
    • Великобритания
    • Украина
    • Кипр
    • Африка
    • Азия
    • Армяне в Турции
    • Казачество
    • Езиды
    • Курды
  • О нас
  • ПАРТНЕРЫ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

Danske Bank и азербайджанский ландромат

06.01.2019   
  
просмотры: 2305


Скандал с Danske Bank набирает обороты и даже может привести к реорганизации работы финансового регулятора этой скандинавской страны.

Напомню, что недавно были выявлены масштабные случаи отмывания денег через небольшое эстонское отделение этого банка. В частности, через данное отделение в период с 2007 по 2015 гг. прошел € 201 млрд подозрительных транзакций, происхождение средств по которым вызывает множество вопросов. Как минимум, € 3 млрд. из этих денег поступили из Азербайджана. Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена.

В ноябре прошлого года прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушений законодательства по противодействию отмыванию денег. Все они связаны с эстонским филиалом датского банка.

19 декабря прошлого года в Эстонии были произведены первые аресты. Десять бывших должностных лиц эстонского отделения датского банка оказались в тюрьме как раз в связи с получением денег из Азербайджана и, в меньшей степени, из Грузии — страны, на которую так любят по поводу и без повода ссылаться в качестве примера армянские либералы. В ходе пресс-конференции в Таллинне, прошедшей по следам первых арестов, глава уголовной полиции Эстонии Алвар Алавере пообещал, что эти задержания в рамках данного дела вряд ли окажутся последними. «Эта деятельность длилась годами, была систематической, согласованной и спланированной, ее целью всегда было зарабатывание денег», — отметил он. По словам генерального прокурора Эстонии Лавли Перлинга, задержанные — менеджеры по работе с клиентами, чья работа как раз и заключалась в контроле и недопущении отмывания денег.

Помимо Дании и Эстонии, Danske Bank также находится под расследованием в США и Великобритании. Теперь же к расследованию подключились и итальянские правоохранители из прокуратуры Милана.

Дополнительное расследование миланской прокуратуры в свое время привело к обвинению в коррупции бывшего депутата ПАСЕ Луки Волонте, обвиненного миланскими парламентариями в получении € 2,39 млн взяток от государственных и частных структур Азербайджана через оффшорные компании и банковские счета. Деньги итальянскому политику также поступали через Danske Bank в то время, когда Волонте заседал в Парламентской ассамблее Совета Европы. Согласно обвинению — в обмен на поддержку политической линии мазутного султаната в европейских структурах. Волонте был оправдан в суде первой инстанции по обвинению в отмывании денег, но теперь, после подачи апелляции прокуратурой, ожидается процесс обжалования оправдательного приговора.

Согласно судебным документам, пять компаний, в отношении которых велось расследование, получили $ 3 млрд от 24 других компаний через семь банков в Азербайджане, Эстонии, Латвии, Голландии и Люксембурге.

После прохождения через Danske Bank, а также латвийские Baltikums Bank (ныне — BlueOrange Bank) и Ablv Bank (в настоящее время находящийся в процессе ликвидации), сомнительные деньги поступали на счета 94 сторонних компаний в 36 банках различных стран — от Китая до ОАЭ и от США до Германии и Италии.

Буквально на днях миланские прокуроры Адриано Скудьери и Элио Рамондини направили датским властям международный запрос с целью выяснить, кто стоит за счетами, открытыми в таллиннском отделении Danske Bank четырьмя британскими коммерческими компаниями Metastar Invest, Lcm Alliance, Hilux Services и Polux Management, которые в период с 2012 по 2014 гг., вместе с новозеландской Jetfield Networks, переводили крупные денежные суммы в различных валютах, а именно: $ 3 млрд, € 519 млн, 1,2 млрд рублей (примерно € 26,6 млн), 3 миллиона фунтов стерлингов и 1 миллион швейцарских франков.

Расследование по делу Луки Волонте и денег, перечисленных азербайджанскими должностными лицами нескольким членам Совета Европы, благодаря кропотливой работе экспертов Banca d'Italia, позволило миланской прокуратуре восстановить детальную схему махинаций. Однако в этой затейливой цепочке, вскрытой итальянскими правоохранителями, информация о трех сомнительных миллиардах долларов, переведенных из Баку, отсутствует.

Так что впереди нас ждет еще одна порция громких разоблачений икорной политики мазутного султаната. И да, невозможно не заметить, что всё это регулярно происходит в странах, которые славятся низким уровнем коррупции и очень любят учить других демократии.

© Пандухт, https://pandukht.livejournal.com/

Теги: Коррупция, Азербайджанская прачечная, Дания, Новости, Политика, Экономика, Азербайджан, Европа

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ ИНФОРМАЦИОННОМУ ЦЕНТРУ «ЕРКРАМАС», ПРОСИМ ДЛЯ ВЗНОСОВ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РАЗМЕЩЕННЫМИ НИЖЕ РЕКВИЗИТАМИ:
Карта Сбербанка – 4276 3000 2814 4379
QIWI CARD – 4890 4947 6891 1455
Карта Тинкоф – 5534 2000 3633 0587


По этим темам читайте также
Глава Центробанка: Новый год встречаем в обстановке финансовой стабильности
Вероятность войны в зоне Карабахского конфликта в 2015 году минимальна - эксперт
Азербайджанская сторона предприняла две попытки диверсионного проникновения
Армения ведет переговоры по новому соглашению о сотрудничестве с ЕС – Чшмаритян
«Взгляд»: В Турции возродились мысли об Османской империи, и России следует вести дела с Анкарой весьма осторожно

На главную



Еркрамас в социальных сетях
Загрузка...
Регистрация Войти
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК

лента новостей

09:58 Если Пашинян останется у власти, в Ереване установят статую Ататюрка
09:37 Пашинян и его команда – соучастники Геноцида армян
09:06 Армения в ожидании очередной катастрофы
05:07 Удары по расположению российской базы в Арцахе и потеря военных России не случайность
04:49 StudentsHelper: Профессиональная помощь студентам
03:27 Ozon поможет найти и выгодно забронировать отель в Сочи
01:57 Перевозка грузов с выгодой для всех: услуги бирж грузоперевозок
20:40 Всенародное движение намерено парализовать Армению на три дня
13:22 Пашинян и армяне: Возможности совместной жизни исчерпаны
11:21 Заслужим ли мы право извиниться перед Арцахом?
11:01 Единственное наше спасение – в отстранении де-факто властей Армении
10:37 В истории нет примеров мирного сосуществования христианских народов с турецким государством
09:40 В Пражской декларации "забыли" написать о правах карабахцев (видео)
17:54 Пашинян нашёл «виновных»
16:12 Рубен Варданян: двухтысячный контингент миротворцев не мог остановить 60-тысячную азербайджанскую армию
14:56 Как и почему были расстреляны российские миротворцы в Арцахе
14:23 CSIS: Нагорно-карабахский конфликт ставит перед европейскими столицами острую дилемму
14:20 Если кто-то думает, что война в Арцахе завершилась, то глубоко ошибается
12:02 Избавление от власти Пашиняна – сегодня главная задача армянского народа
11:36 Константин Затулин: Право на самоопределение армянского народа в Арцахе существует (видео)
11:31 Константин Затулин: Весь последний год Пашинян увлекался переориентацией Армении на Запад
00:28 Инвестиционные проекты создадут на Ставрополье почти 2 тысячи новых рабочих мест