Экс-глава МИД Армении, депутат от партии «Процветающая Армения» Вардан Осканян 8 апреля был вызван в Службу национальной безопасности в рамках уголовного дела об отмывании денег с помощью основанного Осканяном фонда «Сивилитас».
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фонда «Сивилитас», Осканяна вызвали для ознакомления с решением о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы по фактам заправки и мойки машин, не принадлежавших фонду, а также выплаты заработных плат. По данному факту 29 января были допрошены двое водителей фонда «Сивилитас», а в начале февраля СНБ проверила, установлены ли на автомобилях газовые оборудования и их пробег.
Напомним, что Служба национальной безопасности Армении возбудила уголовное дело по обвинению в отмывании денег через фонд «Сивилитас», основанный Варданом Осканяном в 2008 году. В рамках дела следствие рассматривает факты того, как 100% акций основанной в Армении ООО «Хантсман Билдинг Продакс», которая принадлежит зарегистрированным в США корпорациям «Полимер Материалс» и «Хантсман Интернейшнл», были проданы за $2 млн, но с целью избегания налоговых обязательств сделка не была представлена налоговому органу, а оставленные американской стороной в республике на благотворительные цели более миллиона американских долларов из этой суммы не были использованы на благотворительность. Согласно СНБ, фонд «Сивилитас», нарушив собственный устав и требования действующего на 2011г. законодательства, не представил отчета о финансовых источниках, использованных за финансовый год средствах, в том числе предоставленных корпорациями на благотворительные цели $2 млн.
Вардан Осканян по ходатайству генпрокурора Армении 2 октября был лишен депутатской неприкосновенности. Согласно ходатайству, основатель фонда «Сивилитас» Осканян преступным путем присвоил переданные фонду и предусмотренные для благотворительной деятельности финансовые средства в особо крупных размерах и далее предпринял различные меры для их легализации.
ИА REGNUM
