Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в сотрудничестве с датской газетой «Berlingske» и несколькими международными СМИ раскрыл и полностью задокументировал сложную схему отмывания денег, возглавляемую азербайджанской элитой. Публикация была широко распространена и привлекла внимание со стороны BBC, CNBC, «Al-Jazeera», а также других известных новостных изданий, но что более важно, расследование вызвало призывы к проведению расследований и ужесточению финансового контроля. Об этом говорится на сайте «OCCRP».
Согласно материалу, Городская прокуратура Софии объявила о проведении расследования по полученным результатам OCCRP, в связи с болгарским представителем в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) Калином Митровым, который, согласно расследованию центра, по этой схеме заработал $576 000. Министр финансов Болгарии Владислав Горанов заявил, что болгарское правительство рассмотрит это дело.
Отмечается, что 6 сентября Горанов попросил снять Митрова с его позиции в ЕБРР, заявив, что Болгария не может его отстранить от должности, на что ЕБРР ответил, что решение будет ли Митров уволен или нет зависит только от Болгарии, а не от ЕБРР. Согласно источнику, по словам бывшего лидера либеральных демократов Тима Фарона, правительство Азербайджана виновно в систематических нарушениях прав человека, и режим, похоже, осуществляет платежи в промышленных масштабах.
Как пишет сайт, Венгрия также призывает к проведению расследований. Министр иностранных дел Венгрии Питер Сзилжарто заявил, что надеется, что «международные и национальные расследования раскроют, что именно произошло, потому что, пока истина неизвестна, всевозможные клеветнические заявления могут быть сделаны всеми без последствий».
На сайте также отмечается, что словенский кандидат в президенты, Змаго Елинчич Племенити, выбыл из предвыборной гонки 6 сентября, через 2 дня после публикации отчета. Отмечается, что одна из компаний Племенити получала выгоду за счет схем «Азербайджанской прачечной», и он, снимая свою кандидатуру с выборов, о скандале не упомянул.
Согласно источнику, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) начинает расследование схемы отмывания денег и призывает предоставлять доказательства. Представители организации посетят Азербайджан 13 сентября, чтобы обсудить случаи коррупции, после того как в отчетах выяснилось, что члены ПАСЕ получают деньги из азербайджанского «фонда взяток».
«Transparency International» также призывает страны, участвующие в скандале, начать расследование. Среди прочего, антикоррупционная некоммерческая организация призвала «властей Чешской Республики, Дании и Германии расследовать роли подставных компаний с тайным владением» и «ужесточить и внедрить процедуры борьбы с отмыванием денег, особенно в Дании».
Международная неправительственная организация «Global Witness» также призвала ЕС решить эту проблему. В противном случае «это только лишь вопрос времени, прежде чем мы станем свидетелями еще одного крупного скандала по отмыванию денег, как «Азербайджанская прачечная» - сказал антикоррупционный наблюдатель.
Напомним, что Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал на днях расследование «Азербайджанский "ландромат"», согласно результатам которого, представители правящей элиты Азербайджана организовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей.
Отметим, что в расследовании в частности фигурировали имена немецкого политика, бывшего депутата Бундестага и экс-председателя мониторинговой комиссии ПАСЕ Эдуарда Линтера, на счет которого в общей сложности с 2012 по 2014 год перечислили €891 тыс. от фиктивных британских компаний, а также имя Калина Митрева, мужа Ирины Боковой, болгарского политика и директора ЮНЕСКО, который в течение исследуемого периода получил €425 тыс. В расследовании также упоминается имя итальянского политика Луки Волонте, экс-руководителя фракции Европейской народной партии в Совете Европы, который в этот же период получил более €2 млн. от тех же фиктивных компаний из Великобритании и сейчас находится под следствием, так как итальянские правоохранительные органы считают, что он получал деньги от властей в Баку за то, чтобы не допустить принятия резолюции ПАСЕ о политзаключенных в Азербайджане, которая благодаря усилиям Волонте так и не набрала большинства голосов.
Panorama.am