Суд заочно арестовал основателя казино «Оракул» в игорной зоне «Азов-сити» Рашида Таймасова. Он обвиняется в хищении почти 1 млрд руб. По данным МВД, компания получила эту сумму в Татфондбанке (ТФБ). После банкротства банка долг перешел к Тимер-банку. По данным правоохранителей, бизнесмен был в сговоре с экс-председателем правления Тимер-банк Айратом Камаловым и зампредом правления ТФБ Рамилем Насыровом, - сообщает «Ъ».
МВД инициировало расследование всех обстоятельств, связанных с махинациями бизнесмена и экс-сотрудников ТФБ еще в августе 2020 года после получения заявлений от новых владельцев Тимер-банка. Изначально они обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ, затем оно было квалифицировано на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Напомним, Центробанк отозвал лицензию у Татфондбанка в марте 2017 года. Тимер-банк был выбран в роли санатора. В ходе проведения аудиторской проверки был обнаружен ряд подозрительных сделок с дочерним банком. Правоохранителям удалось выяснить, что с 2013 по 2015 году ТФБ выдал принадлежавшей Рашиду Таймасову фирме ООО «Роял тайм групп» восемь кредитов на общую сумму около 1 млрд руб. под залог земли в Татарстане. Поручителем выступил ее гендиректор Рашид Таймасов.
В 2010 году компания «Роял тайм групп» открыла казино «Оракул» в игорной зоне «Азов-сити», находящейся в Краснодарском крае. Позже были получены кредиты на открытие новых игорных заведений. Впоследствии экс-банкиры путем махинаций вывели залоговое имущество. После приобретения ТФБ была проведена проверка, в ходе которой было обнаружено отсутствие обеспечения по кредитам, выданным «Роял тайм групп».
В 2018 году Рашид Таймасов закрыл казино «Оракул» и признал банкротом фирму, долги которой на тот момент превысили 1,5 млрд руб. В марте имущество компании было продано на аукционе за 102 млн руб. Но новый собственник не сможет воспользоваться имуществом по назначению в связи с закрытием игорной зоны 31 декабря 2018 года.
В феврале 2021 года ГУЭБиПК МВД задержало экс-банкиров в связи с обвинением в особо крупных растратах. Дело находится на рассмотрении в Вахитовском райсуде Казани.
По данным правоохранителей, Рашиду Таймасову удалось сбежать на Украину до начала уголовного преследования. Там он находился как минимум до начала СВО. В январе 2023 года по решению Мещанского районного суда г. Москвы он был заочно арестован. Также он обвиняется в особо крупной трате.
Рашид Таймасов был известен в своих кругах как “неугасающая звезда игорного бизнеса” и мог держать планку гемблинг индустрии, даже тогда, когда всё большую популярность получали онлайн-площадки и развитая конкуренция.